KOBE Leasing arbejder aktivt mod hvidvask og finansiering af terrorisme.
Senest opdateret 18. august 2026Som finansiel leasingvirksomhed er KOBE Leasing underlagt gældende hvidvasklovgivning. Politikken gælder virksomhedens medarbejdere og ejere og skal forebygge, at virksomheden misbruges til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Når vi etablerer et kundeforhold, skal vi kende kundens identitet og, for virksomheder, de reelle ejere. Vi kan derfor indhente identitets-, skatte-, løn- og øvrige økonomiske oplysninger samt gennemføre relevante baggrundstjek.
Vi vurderer løbende risikoen i kundeforhold og transaktioner og kan opdatere kundeoplysninger ved usædvanlige eller mistænkelige forhold.
Vi indgår ikke kundeforhold, hvis kundekendskabsproceduren ikke kan gennemføres tilfredsstillende, eller hvis oplysninger om identitet, ejerstruktur eller økonomi ikke kan afklares.
Hvis en mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering ikke kan afkræftes, underretter vi den relevante myndighed i overensstemmelse med lovgivningen.
Dokumentation fra kundekendskabs- og kontrolprocedurer opbevares i den periode, lovgivningen kræver, og slettes derefter.
